建行pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站分行开展反洗钱宣传月活动

为增强社会公众和员工的反洗钱意识，建行pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站分行组织开展反洗钱宣传月活动。

一是深入宣传《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》等相关法律法规及反洗钱近年工作成果。

二是广泛普及反洗钱与反恐融资知识，揭示洗钱及恐怖融资活动对国家经济和社会稳定的严重危害，宣传反洗钱与反恐融资工作的重要意义以及控制洗钱风险、遏制洗钱犯罪，提升反洗钱工作有效性的任务要求。

三是针对涉众型洗钱犯罪案例及防范措施等开展宣讲，结合地下钱庄、涉恐、涉腐、涉毒、涉税、网络赌博、网络电信诈骗、非法网络集资和传销等洗钱案例。

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