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建行pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站分行全面退出涉朝业务

2017-09-20 16:59
来源：建行pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站分行
发布机构： pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
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根据总行的要求，市分行做好涉朝客户及业务的全面退出工作：一是清退存量涉朝客户，要求各单位再次全面排查所有涉朝客户，发现存量涉朝对公客户，立即清退；发现存量涉朝对私客户，将涉朝个人客户分配到开户网点责任人，采取电话短信等方式逐户通知客户到银行办理销户。二是排查涉朝交易，要求各单位全面排查涉朝业务及交易，密切关注客户的交易对手等相关信息，对于交易对手涉朝的一律不予办理，并将该客户列为洗钱高风险客户进行管理。

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